Стэнфорд, Аллен

Сэр Роберт Аллен Стэнфорд,^[1] (родился 24 марта 1950 года, Мексиа(или Мухэа (Mexia)), Техас, США) знаменитый финансист и филантроп,^{[2] [3]} спонсор профессионального спорта, который был арестован за мошенничество.

C 1993 Стэнфорд был главой и единственным владельцем финансовой империи, известной как Stanford Financial Group которая к 2008 году управляла активами в размере около 50 миллиардов долларов. Журнал Forbes в 2008 году оценил состояние Стэнфорда в 2,2 миллиарда долларов.

Техасец в пятом поколении, он проживает на Виргинских островах и имеет гражданство как США, так государства Антигуа и Барбуда. Его отец - Джеймс Стэнфордом (James Stanford) и дед - Лодис Стэнфорд (Lodis Stanford) создали и руководили страховой фирмой со времен Великой депрессии в США.

Стэнфорд был первым американцем, который был посвящен в рыцари властями Антигуа и Барбуда.^[4]. Посвящение было произведено в 2006 году.

14 июня 2012 года техасского миллиардера Аллена Стенфорда приговорили к 110 годам тюрьмы по обвинению в создании финансовой пирамиды, вкладчики которой потеряли более 7 миллиардов долларов. Ранее в марте присяжные признали Стенфорда виновным по 13 из 14 пунктам обвинения. Сам создатель так называемой «схемы Понци» своей вины не признал. Обвинение требовало приговорить Стенфорда к 230 годам тюрьмы, в то время как защита настаивала на 44 месяцах, которые Аллен Стенфорд уже провел в заключении.

Биография

• В 1974 году окончил Бэйлорский университет (Baylor University) в Вако, штат Техас со степенью бакалавра по финансам и открыл в Вако спортивный зал.
• В 1983 году разорился, переехал к родственникам во Флориду и занялся торговлей недвижимостью.

• В 1986 году Стэнфорд перенес бизнес в офшорную зону, на Карибские острова, в островное государство Антигуа и Барбуда. Там он основал собственный банк Guardian International Bank, впоследствии переименованный в Stanford International Bank.

• В 1999 году Стэнфорд получил гражданство Антигуа и Барбуда.
• В 2006 году Стэнфорд стал первым американцем, получившим рыцарство и звание кавалера Почетного ордена Антигуа и Барбуда.
• В 2008 году журнал World Finance назвал Стэнфорда человеком года.

• В 2009 году Стэнфорд стал объектом проверки правоохранительных органов и был заподозрен в мошенничестве и грубых нарушениях финансовых законов США, включая присвоение 8 миллиардов долларов своих клиентов^[5] ФБР обыскало офисы компании Стэнфорда в Хьюстоне, Мемфисе и в Тупело.^[6] Его действия были расценены как «масштабная схема Понци».^[7] Он был арестован в своем доме сотрудниками ФБР 18 июля 2009 года.^[8][9] Если вина Стэнфорда будет доказана, ему грозит до 375 лет тюремного заключения.

• Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) 17 февраля 2009 года начала расследование и позже установила, что Стэнфорд создал финансовую пирамиду, нанесшую инвесторам ущерб, оцениваемый как минимум в 7 миллиардов долларов.

• 24 февраля 2009 года контроль над подразделением банка Стэнфорда в государстве Антигуа и Барбуда установили местные власти. Финансовая организация была переименована в Eastern Caribbean Amalgamated Financial Company.

• 3 ноября 2009 года лишен рыцарского титула в карибском государстве Анти́гуа и Барбу́да^[10]
• 15 июня 2012 года осуждён по статье «мошенничество и отмывание денег».

Примечания

1. ↑ Andrew Alderson Sir Allen Stanford: how the small-town Texas boy evaded scrutiny to become a big-time 'fraudster'  (англ.). www.telegraph.co.uk (21/02/2009). Архивировано из первоисточника 2 апреля 2012. Проверено 29 июня 2009.
2. ↑ Marina Hyde Thanks for the philanthropy, billionaires. Now pay your tax  (англ.). www.guardian.co.uk (21/02/2009). Архивировано из первоисточника 2 апреля 2012. Проверено 29 июня 2009.
3. ↑ Chris Boutet Texas business magnate Sir Allen Stanford facing $8B fraud charge  (англ.). network.nationalpost.com (17/02/2009).(недоступная ссылка — история) Проверено 29 июня 2009.
4. ↑ Simon Wilde Sir Allen Stanford, England’s saviour  (англ.). www.timesonline.co.uk (27/04/2008). Проверено 29 июня 2009.
5. ↑ Securities and Exchange Commission Plaintiff v. Stanford International Bank Ltd., Stanford Group Company, Stanford Capital Management LLC, R. Allen Stanford, James M. Davis, Laura Pendergest-Holt, Defendants  (англ.). Securities and Exchange Commission (16/02/2009). Архивировано из первоисточника 2 апреля 2012. Проверено 29 июня 2009.
6. ↑ BRIAN ROSS Manhunt: Accused Financier Scammer Stanford Missing  (англ.). abcnews.go.com (18/02/2009). Архивировано из первоисточника 2 апреля 2012. Проверено 29 июня 2009.
7. ↑ Anna Driver U.S. charges Stanford with massive Ponzi scheme  (англ.). www.reuters.com (27/02/2009). Архивировано из первоисточника 2 апреля 2012. Проверено 29 июня 2009.
8. ↑ Zachary A. Goldfarb Stanford, 5 Associates Charged With Running $7 Billion Ponzi Scheme  (англ.). www.washingtonpost.com (20/06/2009). Архивировано из первоисточника 2 апреля 2012. Проверено 29 июня 2009.
9. ↑ Stanford charged with fraud in US  (англ.). news.bbc.co.uk (19/06/2009). Архивировано из первоисточника 2 апреля 2012. Проверено 29 июня 2009.
10. ↑ Техасский миллиардер-аферист Стэнфорд лишен рыцарского звания | Финансово-аналитический портал

Ссылки

• Десять крупнейших финансовых аферистов по версии Forbes.
• Стэнфорд, Аллен
• Allen Stanford — Личный сайт (недоступен 6/19/09)
• [1]
• Дело Стэнфорда
• The Eastern Caribbean Central Bank regarding Stanford’s bank in Antigua