Знай своего клиента

Знай своего клиента

Знай своего клиента (англ. know your customer) — термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор[1] и любых других компаний работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента прежде чем проводить финансовую операцию. Считается, что такая практика препятствует отмыванию денег, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов.

Простейший формой идентификации клиента является проверка документов и ответ не более чем на 12 стандартных вопросов. Однако регуляторы все чаще выдвигают всё более жёсткие требования[2].

См. также

Примечания

  1. ↑ Как проходит процедура KYC на бирже Betfair
  2. ↑ «Знай клиента своего клиента», Российская газета, 12 марта 2005 года.


Wiki letter w.svg
 Для улучшения этой статьи желательно?:
  • Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное.


Экономика

Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "Знай своего клиента" в других словарях:

  • знай своего клиента — Этическая концепция в области операций с ценными бумагами, либо утверждаемая, либо подразумеваемая правилами, действующими на бирже, и правилами иных полномочных органов, регулирующих брокерско дилерские операции. Ее значение выражается… …   Финансово-инвестиционный толковый словарь

  • Электронные деньги — (Electronic money) Электронные деньги это денежные обязательства эмитента в электронном виде Все, что нужно знать об электронных деньгах история и развитие электронных денег, перевод, обмен и вывод электронных денег в различных платежных системах …   Энциклопедия инвестора

  • Правило 405 — Формулировка Нью Йоркской фондовой биржей этической концепции, широко признаваемой всеми, кто работает с частными инвесторами. Согласно правилу Знай своего клиента (know your customer) то, что подходит одному клиенту, может быть не приемлемо для… …   Финансово-инвестиционный толковый словарь

  • Электронные деньги — …   Википедия

  • Акции на предъявителя — Эту статью следует викифицировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей. Некоторое время назад акции на предъявителя были весьма распространенным и удобным инструментом владения офшорными компаниями. Сегодня они все …   Википедия

  • KYC — Know your customer rule правило Знай своего клиента …   Финансово-инвестиционный толковый словарь

  • тетя Милли — Пренебрежительное название неискушенного инвестора. Профессионалы Уоллстрит могут сказать, что эта инвестиция может заинтересовать только тетю Милли , т.е. в ней очень просто разобраться. Подразумевается, что мелкие инвесторы не способны оценить… …   Финансово-инвестиционный толковый словарь

  • repeat customer — постоянный клиент customer initiated entry операция, инициированная клиентом know your customer rule правило знай своего клиента customer flow ТМО поток требований; поток клиентов growth in customer deposits рост вкладов клиентов less than prime… …   English-Russian travelling dictionary

  • Правила Приобретения — в вымышленной вселенной «Звёздного пути», является набором руководящих принципов прездназначеных для создания прибыльной экономики ультракапиталистичных ференгов. 1 Как только вы приобрели деньги, никогда не отдавайте их обратно. DS9: Нагус 2 Вы… …   Википедия

  • Волков, Евгений Новомирович — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Волков. Евгений Новомирович Волков …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
… Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»